Prevención De Lavado de Activos

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La presenta obra nació ante la necesida de contar, en un documento impreso, las principales disposiciones legales dictadas en el Paraguay relacionadas con la Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo contenidas en las leyes específicas, los decretos  reglamentarios y sobre todo la gran cantidad de reglamentaciones emitidas por la SEPREDAD durante los últimos tiempos, a fin de cumplir con los estándares internacionales dictados por el GAFI y otras instituciones de referencia.

Por la gran importancia que reviste en la interpretación del marco legal, se incluyó la Guía General de ALA/CFT del año 2020 y el glorsario de términos del GAFILAT. Las demás leyes relacionadas y otras informaciones de relevancia se presentan en la versón E-Book

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La obra cuenta con 4 cápitulos:

Cápitulo 1: Principales leyes relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT

Cápitulo 2: Resoluciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

Cápitulo 3: Guía General Antilavado de Activos ycontra el Financiamiento del Terrorismo – 2020

Glosario de Términos GAFILAT

Cápitulo 4: Bibliografía y páginas de referencia elaborada por la Facultad FTORIEM  para el Diplomado de Prevención de lavado de Activo y Formación de Oficial de Cumplimiento

 

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