Marco Legal de la Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos Conexos en Paraguay

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El presente libro digital e impreso Marco Legal de la Prevención de Lavado de Activos y otros Delitos Conexos en Paraguay, Compilación y Autoría de Reynaldo Murillo Valverde y Nora Lucía Ruoti Cosp ha sido preparado exclusivamente para los alumnos de la Facultad FOTRIEM cursando las diversas ofertas académicas del año lectivo 2021 y cumpliendo la Ley General de Educación N° 1264/98 y la Ley de Educación Superior N° 4995/13 a más de las disposiciones del CONES.
La Facultad FOTRIEM ha sido pionera en dictar capacitaciones que tienen por objeto ayudar al cumplimiento del compromiso nacional e internacional asumido por el Paraguay en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Para tal efecto, durante el año 2020 la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes por Nota Nº UIF-SEPRELAD/SE Nº 638/2020, aprobó el programa de 120 horas del Diplomado en Prevención de Lavado de Activo/FT/FP.
Posteriormente y a fin de complementar dicha capacitación y enfocarse en la formación de oficial de cumplimiento, fueron presentados tanto al CONES como a la SEPRELAD el Posgrado de: Certificación de Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay. Formación de Oficial de Cumplimiento, con 180 horas cátedras incluyendo investigación, práctica profesional
en la confección de Manuales y Señales de Alertas de las diversas áreas.

Ante la falta de un marco legal consolidado en un cuerpo normativo que permita ubicar la información por palabras claves y la dispersión de las normas o su disponibilidad en documentos oficiales pero carentes de ser analizados bajo herramientas informativas, los autores han preparado esta compilación, acompañada de otras bibliografías de relevancia, las que serán completadas en las diversas versiones.
Mucho esfuerzo y preparación ha llevado compilación, el índice descriptivo de la mayoría de las normas y es por ello que se ruega respetar los derechos autorales.

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Esta Obra cuenta con 5 cápitulos:

Cápitulo 1: Leyes Relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y otros Delitos Conexos en Paraguay

Cápitulo 2: Decretos relacionados con las Leyes de Prevención de Lavado de Activos

Cápitulo 3: Resoluciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

Cápitulo 4: Instructivos y Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Circulares más relevantes

Cápitulo 5: Bibliografía y páginas de referencia elaborada por la Facultad FOTRIEM para el Diplomado de Prevención de la Lavado de Activo y Formación de Oficial de Cumplimiento