Otras Leyes / Tema: Prevención de Lavado de Activos

  • Otras Leyes

    Ley N° 6379/19

    Que crea la Competencia en Delitos Económicos y Crimen Organizado en la Jurisdicción del Fuero Penal

  • Otras Leyes

    Ley N° 6452/19

    Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1.160/1997 Código Penal y su modificatoria la Ley N° 3.440/2008. Parte pertinente al Lavado de Activo Art. 196

  • Otras Leyes

    Ley N° 3783/09

    QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 1.015/97 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES.

  • Otras Leyes

    Ley N° 1015/97

    QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES

  • Otras Leyes

    Ley N° 6419/19

    QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

  • Otras Leyes

    Ley N° 6408/19

    QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY Nº 4024/2010 QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACION TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

  • Otras Leyes

    Ley N° 6431/19

    QUE CREA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN DEL COMISO, EL COMISO ESPECIAL, LA PRIVACION DE BENEFICIOS Y GANANCIAS Y EL COMISO AUTONOMO

  • Otras Leyes

    LEY N° 6.497

    QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 1015/1997 'QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES' Y SU MODIFICATORIA LEY N° 3783/2009.

  • Otras Leyes

    Ley N° 6960/22

    QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 13, 25 Y 28 DE LA LEY N° 1015/1997 ?QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES?, MODIFICADOS POR LAS LEYES N° 3783/2009 Y 6797/2021.